بخشنامه شناسایی افراد مشکوک به پولشویی به گمرکات کشور ابلاغ شد - مجله سفرنامه پاریس

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک، در بخشنامه جدیدی، مقررات مربوط به پولشویی و مبارزه با تأمین اقتصادی تروریسم را بر اساس آئین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1398 مجلس شورای اسلامی را به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه که با موضوع شناسایی ارباب رجوع ابلاغ شده، کارشناسان گمرک موظف به شناسایی ارباب رجوع پیش از برقراری هر گونه تعامل کاری با آنهاست و در مواردی که امکان شناسایی افراد بر اساس رویه های موجود نیست، هر گونه تعامل کاری با این ارباب رجوع ممنوع بوده و تخلف محسوب می گردد.

در این بخشنامه آمده که کارشناسان گمرک می بایست افرادی که طرف تعاملات کاری با گمرکات هستند را بر اساس مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین اقتصادی تروریسم در 3 سطح ساده، معمول و مضاعف به اجرا بگذارند.

ک